• Политика
  • Экономика
  • Общество
 
×

Предупреждение

Не удалось загрузить XML-файл
Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body
Opening and ending tag mismatch: body line 3 and html
Premature end of data in tag html line 1
×

Ошибка

nbRatesHelper::loadRates(): Invalid server response
Картина дня - 09/07 - 11:20

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) опубликовала промежуточные итоги расследования по возможному выводу из Кыргызстана 700 млн долларов по расследованию «Азаттыка». О том, кто совершал переводы за рубеж и в какие именно страны, информирует пресс-служба ведомства.  

Следователи обнаружили у Айеркена Саймаити счета в 11 банках Кыргызстана, через которые с 2011 года было переведено за рубеж 646 млн 879 тысяч долларов. Для перевода всей этой суммы было проведено 2 631 транзакция. Целями денежных переводов в банках указаны контракты на поставку текстильной продукции, моторных масел, запчастей и другое.

Сообщается, что следствием получены от журналистан «Азаттыка» Али Токтакунова банковские документы на общую сумму 22 721 312 долларов США, однако основной пакет документов озвученных и показанных в видеосюжете журналисткого расследования до сих пор не предоставлены.

В связи с законом о банковской тайне финансовая полиция не стала оглашать названия банков и отобразила их под нумерацией.

«Банк №1». Индивидуальный предприниматель Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые с 2011 по 2014 годы было осуществлено пополнение в Ошском филиале в количестве 130 взносов, где общая сумма в долларах США составила 22 млн 496 тысяч 141 доллар. Пополнение счета производили физические лица так, и сам ИП Saimaiti Aierken.

Также, были установлены денежные переводы на общую сумму 22 496 141 доллар США, которые были переведены 105 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Латвийскую Республику, а также в Российскую Федерацию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк №2». ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены денежные переводы в количестве 1 280 взносов, на общую сумму 368 016 702,92 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 1 702 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Латвийская Республика, а также Нидерланды на общую сумму 367 567 410,95 миллионов долларов США. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк №3». ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2015 по 2018 год были осуществлены пополнения в количестве 52 денежных взноса на сумму 80 780,00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu» и физические лица.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 52 денежными переводами. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк №4». ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год в Араванском филиале производились пополнения в количестве 5 взносов, где общая сумма в долларах США, составила 6 538 150,00. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 7 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Швейцарскую Конфедерацию, Соединенные Штаты Америки, а также в Российскую Федерацию на общую сумму 6 520 150,00 долларов США. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк №5». ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 16 денежных взносов на общую сумму 9 608 627,00 миллиона долларов США.

Денежные средства в сумме 9 577 525,00 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 21 денежным переводом в Латвийскую Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк №6». ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2011 по 2013 год были осуществлены переводы в количестве 96 денежных взносов, на общую сумму 14 611 486, 55 миллионов долларов США. Денежные средства в сумме 14 611 486, 55 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 70 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции. Пополнение счета производил сам ИП Saimaiti Aierken.

«Банк №7». ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены пополнения в количестве 78 денежных взносов, на общую сумму 10 424 184,94 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства в сумме 10 039 461,18 миллионов долларов США были переведены 78 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Федеративную Республику Германия, Объединенные Арабские Эмираты. Назначение платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк №8». ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 215 денежных взноса, на общую сумму на сумму 61 116 306,00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu» и физические лица.

Денежные средства в сумме 65 589 946 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 206 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия и Латвийскую Республику. Назначение платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк №9». ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года было осуществлено 17 денежных взносов, на общую сумму 6 903 963,00 долларов США. Денежные средства в сумме 6 860 545 долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 17 денежными переводами в Турецкую Республику, Панаму, Китайскую Народную Республику, Великобританию, Британско-Виргинские острова, Белиз и Республику Казахстан. Назначением платежей являлся контракт на поставку строительных материалов, запчастей, а также продуктов питания.

«Банк №10». ЧП «Wufuli Bumailiyamu» имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2015 год осуществлено 113 денежных взносов, на общую сумму 26 434 403, 00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu».

Денежные средства ЧП «Wufuli Bumailiyamu» в сумме 25 890 772, 00 миллионов долларов США были переведены 104 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

«Банк №11». ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2019 год осуществлен 301 денежный взнос, на общую сумму 118 197 081,00 миллионов долларов США.

Денежные средства в сумме 117 млн 726 тысяч 212 миллионов долларов США ОсОО «Абдыраз» перевел 321 денежным переводом в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия и Англию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

Итого в общем счете было осуществлено физическими и юридическими лицами - 2 303 денежных взноса на общую сумму 519 560 382,91 долларов США,к которым в ходе перевода были добавлены другие валюты (сомы, рубли, евро), и в последующем конвертированы в общую сумму 646 879 649,68 долларов США (по курсу НБ КР, на день перевода).

Данные денежные средства через расчетные счета ИП «Saimaiti Aierken», ОсОО «Абдыраз» и ЧП «Wufuli Bumailiyamu» в ряде банковских учреждений республики, были переведены 2 тысячами 631 денежным переводом в страны зарубежья по различным контрактам (таким как: контракт - на поставку текстильной продукции, контракт - на поставку моторных масел, контракт - на поставку запчастей и др. контракты).

В настоящее время по указанным данным, ГСБЭП назначены налоговые проверки.

Также, в ходе анализа указанного видео-расследования, следствием было установлено, что озвученные и показанные в видеорепортаже журналистского расследования документы банковских переводов на суммы 500 000,00долларов США, 729 000,00 долларов США от 13.01.2017 года (скриншот№1), 100 200 долларов США от 20.09.2016 года (скриншот №2) и 649 500,00 долларов США от 19.09.2016 года (скриншот №3), а также озвученный, но не показанный денежный перевод на сумму 160 000,00 долларов США (общая сумма которых составила – 2 338 700 долларов США) якобы произведенные в адрес расчетного счета ОБФ "Фонд имени И.Матраимова" от физических лиц Saimaiti Aierken и гр. Wufuli Bumailiyamu не нашли своего подтверждения.

Вместе с тем, в действительности были установлены денежные переводы от гр. Wufuli Bumailiyamu в адрес данного фонда, на сумму 100 000 долларов США от 25.08.2016 г. и перевод на сумму 99 958,20 долларов США, что подтверждается банковскими переводами.

При этом отмечаем, что в рамках проведения досудебного производства со стороны ГСБЭП была проверена деятельность Общественно благоворительного фонда «Фонд имени Исмаила Матраимова», в ходе чего было установлено, что Фонд занимается благотворительностью, при этом не осуществляет какую либо экономическую деятельность. Имеет расчетный счет в одном из банков республики, на который согласно договорам о добровольном пожертвовании вносятся денежные средства.

Также, по утверждению озвученному Али Токтакуновым во время теле передачи, о якобы получении Фондом 2 миллионов 338 700 долларов США от ИП Айиркен Саймайти и Wufuli Bumailiyamu была осуществлена проверка, в ходе которой, было выяснено, что в период с 2014 по 2019 год в адрес Фонда согласно договорам, о добровольном пожертвовании были внесены денежные средства на расчетный счет на сумму 1 миллион 439 тыс. 348,50 долларов США и 221 тысяча 600 сомов. Пополнение счета произвели нижеследующие физические и юридические лица:

- «Ж.М.» на сумму 10 000 долларов США;

- «М.Ч.» на сумму 10 000,00 долларов США;

- «W.B.» , г. Стамбул на сумму 199 958,2 долларов США;

- «D.A.», г. Стамбул на сумму 170 588,00 долларов США;

- «S.C.K.G.», г. Стамбул на сумму 139 965,10 долларов США;

- «A.G.T.F.», ОАЭ на сумму 159 965,00 долларов США;

- «A.A.», Узбекистан на сумму 499 950,00 долларов США;

- «R.J.», г. Стамбул на сумму 199 760,20 долларов США;

- «P.O.», г. Москва на сумму 49 162,00 долларов США;

- «М.Р.» на сумму 221 600,00 сомов.

В настоящее время Службой проводятся все необходимые досудебные мероприятия, анализируется огромный пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства.

Обсуждение


Защитный код
Обновить

Политика

Наши партнеры

 

 

 

 

Курсы валют

IRR 0.02 0.00
EUR 79.37 -0.28
RUB 1.05 -0.14
KZT 0.18 -0.27
USD 69.78 -0.09
UZS 0.01 0.00
TMT 19.95 -0.02
TJS 7.40 -0.06

Погода

 

+37°C Тегеран
+19°C Москва
+36°C Алматы
+36°C Бишкек
+32°C Астана
+41°C Душанбе
+38°C Ашхабад
+41°C Ташкент